Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinien

Wir betreiben Vegasnow Casino unter der Lizenz OGL/2024/164/0246 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäschebekämpfung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dulden wir auf unserer Plattform nicht. Unsere AML-Richtlinie richtet sich nach den Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao (Lizenznummer OGL/2024/164/0246) sowie nach international anerkannten Standards der Financial Action Task Force. Als Geldspielbetreiber gelten für uns verschärfte Sorgfaltspflichten.

Wir setzen dafür drei Instrumente ein: die Identifikation jedes Spielers (KYC), die laufende Überwachung aller Transaktionen und die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit. Ein verdächtiges Verhalten führen wir nicht selbst weiter, sondern melden es fristgerecht. Verdachtsmeldungen bestätigen wir Ihnen nicht, da dies das Ermittlungsverfahren gefährden würde.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung verläuft bei uns gestuft. Basisdaten prüfen wir bereits bei der Registrierung, die vollständige Dokumentenprüfung spätestens bei der ersten Auszahlung. Ausserdem verifizieren wir Sie, sobald kumulierte Einzahlungen oder Auszahlungen die Schwellenwerte unserer Richtlinie erreichen. Bei erhöhtem Risiko, etwa bei ungewöhnlichem Spielverhalten, können wir die Prüfung jederzeit vorziehen.

Für die Prüfung fordern wir drei Dokumententypen an: einen Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder offizielles Dokument, nicht älter als drei Monate) und einen Zahlungsnachweis, der belegt, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Registrierung: Prüfung von Name, Geburtsdatum und Adresse gegen Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Ausweis, Adress- und Zahlungsnachweis
• Schwellenwerte: Verifizierung bei Überschreiten der in unserer Richtlinie festgelegten kumulierten Beträge
• Auslöser bei Risiko: jederzeit möglich, etwa bei auffälligen Einzahlungsmustern

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Bearbeitet werden Anfragen in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Bei Unleserlichkeit oder fehlenden Seiten fordern wir fehlende Unterlagen nach; die Frist beginnt dann nicht neu.

Ihre Dokumente behand wir vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir nutzen die Dokumente ausschliesslich zur Identitäts- und Transaktionsprüfung und geben sie ohne rechtliche Verpflichtung nicht an Dritte weiter.

• Schritt 1: Ausweisdokument von beiden Seiten fotografieren, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 2: Adressnachweis hochladen (Rechnung oder amtlicher Bescheid, maximal drei Monate alt)
• Schritt 3: Nachweis der Zahlungsmethode, etwa Foto der Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder Kontoauszug
• Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 72 Stunden, Bestätigung per E-Mail

Wofür wir Herkunftsnachweise verlangen

Bei höheren Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Risikosituationen können wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel (Source of Funds) anfordern. Damit belegen Sie, dass die eingesetzten Gelder aus legaler Tätigkeit stammen, etwa aus Lohn, selbständiger Erwerbstätigkeit, Vermögenserträgen, Erbschaft oder Immobilienverkäufen.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Vertragsdokumente. Ein solches Ersuchen ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht. Solange die Prüfung läuft, können Auszahlungen zurückgestellt werden; Ihre Einzahlungen bleiben währenddessen verzinst Ihrem Guthaben zugeordnet.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Limits und die Same-Method-Regel

Jede Ein- und Auszahlung läuft durch unser automatisiertes Monitoring, das Muster wie Strukturierungen (mehrere Kleinbeträge knapp unter Schwellen), rasche Einzahlung-Auszahlung-Zyklen ohne Spielaktivität oder auffällige Abweichungen vom bisherigen Verhalten erkennt. Auffällige Vorgänge prüft unser Team manuell.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung erfolgt ist, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Einzahlungen ab 20 CHF, Auszahlungen ab 20 CHF; das Tageslimit liegt bei 10.000 CHF, das Monatslimit bei 40.000 CHF. Gebühren erheben wir keine, die Bearbeitung dauert 0 bis 48 Stunden nach erfolgreicher Verifizierung.

Was bei fehlender Verifizierung geschieht

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zuerst blockieren wir Auszahlungen, dann weitere Einzahlungen. Bleibt die Verifizierung aus, können wir das Konto nach Ankündigung aussetzen und die Registrierung gemäss unseren Bedingungen beenden.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontoangaben überein oder bestehen berechtigte Zweifel an der Identität, sperren wir das Konto unverzüglich und prüfen den Sachverhalt. Guthaben aus verifiziertem, legaler Herkunft zahlen wir nach abgeschlossener Prüfung auf ein nachgewiesenes Konto Ihrer Person aus. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, erreichbar rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected].

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und ermöglicht es uns, nachträgliche behördliche Auskünfte zu erteilen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten und deren Berichtigung zu verlangen; Kontakt hierfür ist unser Support-Team.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Vegasnow Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Bei unleserlichen oder unvollständigen Unterlagen fordern wir fehlende Seiten nach, was die Bearbeitung entsprechend verlängern kann.

Warum muss ich einen Nachweis meiner Zahlungsmethode einreichen?

Wir müssen sicherstellen, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft. Das schützt Sie vor unbefugten Abbuchungen und verhindert, dass Dritte über Ihr Konto Geld bewegen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung geleistet wurde, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Diese Regel gehört zu unseren AML-Pflichten.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung sperren wir zunächst Auszahlungen, anschliessend weitere Einzahlungen. Bleibt die Prüfung aus, setzen wir das Konto aus und können die Geschäftsbeziehung gemäss unseren Bedingungen beenden.